Enquêtes et prévention en matière de fraudes

Notre équipe de professionnels chevronnés et avertis vous aide à déterminer les sources de fraude, à procéder au recouvrement d’actifs, à appuyer vos conseillers juridiques dans le cadre de poursuites, à élaborer des contrôles en vue de limiter les pertes, à identifier les autres secteurs de risque et à mettre en place des méthodes de dissuasion, et ce, dans la plus grande discrétion.

Enquête de la fraude

Détection et enquêtes en matière de fraude :

Nous mettons au jour des écarts financiers et des cas de fraude grâce à nos services de juricomptabilité, notamment par :

  • Collecte et analyse des preuves financières
  • Analyse des déclarations financières frauduleuses
  • Quantification des pertes
  • Localisation et recouvrement d’actifs
  • Interrogation de personnes d’intérêt

 

video

Visionnez le vidéo produit par le ACFE sur la prévention de la fraude, avec la participation de Corey Anne Bloom, CA spécialisé en juricomptabilité.

Soutien en matière de litiges financiers dans le cadre de fraudes et de pratiques commerciales déloyales

Nos professionnels contribuent à la résolution de litiges financiers par des moyens tels que :

  • Explication des systèmes financiers et de la documentation connexe
  • Assistance dans l’application des ordonnances Anton Piller
  • Assistance dans le cadre des interrogatoires
  • Compilation des preuves financières et production de rapports d’expertise
  • Étayage des conclusions à l’aide de témoignages crédibles

Demandes d’indemnité en cas de pertes d’entreprise et de détournements

Notre enquête fournit toute l’information nécessaire à la préparation et au dépôt des demandes d’indemnité à l’aide des processus suivants :

  • Collecte des preuves
  • Quantification de la perte
  • Délivrance d’opinions et de rapports indépendants

Prévention de la fraude

Nous travaillons étroitement avec vous en vue d’élaborer une approche proactive à l’égard de la prévention de la fraude grâce à la mise en place de programmes tels que :

  • Gestion des risques de fraude et planification préventive
  • Programmes et politiques anti-fraude
  • Tests des plans anti-fraude
  • Ateliers de formation et de sensibilisation

Lisez sur nos services de résolutions de différends